证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-095 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：经公司董事会半数以上董事推举，由董事温茜女士主持本次 会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员 4 人，列席会议 1 人 。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,402,060 股，占公司有表决权股份总数的 44.1889%。 其中通 ...