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华岭股份:2023年第三次临时股东大会决议公告
华岭股份华岭股份(BJ:430139)2023-09-13 17:48

证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-096 上海华岭集成电路技术股份有限公司 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长施瑾先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 2023 年 8 月 5 日,董事俞军先生因工作安排原因辞去公司董事职务。为 确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,经公司董事会审 核,选举沈磊先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日 至第五届董事会届满之日止。 (二)会议出席情况 ...