股权交易与董事选举 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票或股权性质证券收益归公司[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30％以上的上市公司，选两名及以上董监应采用累积投票制[4] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于1/3且至少1名会计专业人士[5] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[6] - 审计委员会至少1名独立董事是会计专业人士[6] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[6] 利润分配 - 累计未分配利润超股本总额200%时可采取股票股利分配[10] - 上半年经营性现金流量净额不低于当期净利润150%时可中期现金分红[10] - 无重大投资计划或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[12] - 利润分配优先采用现金分红方式[10] - 每会计年度至少进行一次利润分配，特殊情形可不分配[10] - 董事会可根据盈利和资金需求提议中期现金分红[10] - 实施现金分红需当年盈利、累计未分配利润为正等条件[11] - 重大资金支出指未来12个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%、当年经营活动现金流量净额为负等情形[13] - 利润分配方案由董事会制定审议，经监事会审核、董事会通过后提交股东大会审议[13] - 董事会提交股东大会的现金分红方案需全体董事过半数表决通过[13] - 利润分配政策制订和修改需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，经全体董事过半数通过后提交股东大会，股东大会以出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 审计与制度 - 内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[16] - 聘用会计师事务所由审计委员会审议同意，提交董事会审议，最终由股东大会决定[16] 公司章程 - 公司章程由董事会负责解释，自股东大会表决通过之日起实施[16] - 修订《公司章程》是为规范配套落实制度改革、完善公司治理结构[17] 备查文件 - 备查文件为《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[18]