证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-089 上海艾融软件股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司内部审计制度》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计 法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、法规及中国证监会的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 ...