证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司董 事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第二章 人员 ...