证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-087 上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的规定和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大 会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必 要的决策程序。董事会应当就股东回报事 ...