会议信息 - 董事会会议于2024年4月21日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][17][18][20] - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[21] 审议情况 - 《2023年度董事会工作报告》等9项议案需提交股东大会审议[6][8][11][12][13][14][16][17][20] - 《2023年度总经理工作报告》等5项议案无需提交股东大会审议[7][9][10][18][21] - 《关于新增公司治理制度的议案》等4项议案经审计委员会事前审议通过[10][14][15][20] 报告审议 - 审议通过《2024年<第一季度报告>》，表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[24] - 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[25] 文件信息 - 《2023年度独立董事述职报告》等议案内容详见北交所信息披露平台[8][9][10][14][15][17][18][19][21][23] - 《2024年<第一季度报告>》内容详见北交所信息披露平台（公告编号：2024 - 028）[24] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告》内容详见北交所信息披露平台（公告编号：2024 - 017）[25] - 备查文件包括董事会第九次会议决议和审计委员会第四次会议文件[27]