审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成[1] 2023年会议与决策 - 2023年审计委员会共召开会议11次[2] - 2023年2月2日拟向兴业银行昆明分行申请最高额度2亿元综合授信[3] - 2023年3月3日拟向中信银行昆明分行申请授信敞口额度5000万元[3] - 2023年4月21日审议通过《2022年年度报告及摘要》等多项报告和议案[3] - 2023年8月18日审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》等[5] - 2023年9月22日审议《关于公司调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》等[5] - 2023年10月23日审议《2023年第三季度报告》等[5] 财务与审计评价 - 审计委员会认为公司财务会计报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报[6] - 公司选择和运用的会计政策符合相关法规及《公司章程》规定[6] - 2023年公司审计委员会监督信永中和会计师事务所审计工作，认为其符合规定且完成年报审计工作[7] 2023年工作内容 - 2023年公司审计委员会协调治理层、内部审计部门与外部审计机构沟通配合[8] - 2023年公司审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施[9] - 公司建立完善治理结构和制度，2023年内部控制运作符合上市公司治理规范要求[10] - 2023年公司审计委员会促进公司规范治理和稳健发展[11] 2024年展望 - 2024年公司审计委员会将督促内部审计深化业务审计和风险控制[12] - 2024年公司审计委员会将完善内外部审计沟通、监督和核查工作[12] - 2024年公司审计委员会将完善内部控制体系[12] - 2024年公司审计委员会将推动公司规范治理水平和运营质量提升[12] 报告发布时间 - 报告发布时间为2024年4月29日[13]