龙竹科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-103 龙竹科技集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，独立董事的选任、履职 应当符合中国证监会和北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，其中 一名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长1人，副董事长1人。公司董 事、董事长的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及《公司章程》相关规 定。 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策行为，保证董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...