证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-114 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 以及本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议（以下简称"独立董 事专门会议"），至少每半年召开一次定期会议，两名 ...