证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-048 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了保证公司董事会工作正常运行，公 司拟进行董事会换届选举。经公司股东推荐，提名王靖先生、鲍先启先生、张伟 民先生、张旭波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名柴斌锋先生、 王洪阳先生、孙民杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股 东大会决议通过之日起计算。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 ...