本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-074 浙江大农实业股份有限公司 内部审计制度 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《浙江大 农实业股份有限公司章程》和有关法律法规以及股份有限公司规范化的要求，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关 ...