证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-055 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地保障北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事充分履行职权, 切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京恒合信业技术股份公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 特制定 本制度。 第二条 本制度所称的独立董事, 是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司 ...