董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[6] 审计委员会 - 成员为非公司高管董事，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[6] - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，董事长召集，提前10日书面通知[12] - 六种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[13][14] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[15] 会议规定 - 需过半数董事出席，董事委托、回避等有相关规定[18][19][28] - 普通决议超全体董事半数通过，提案不明可联名提议延期[26][29] 议案审议 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》7票同意待股东大会审议[2] 其他 - 会议记录要保存，档案由秘书保存超十年[30][31][32] - 规则报股东大会批准生效，由董事会解释[34][35]