证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-034 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规，《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进 行了检查，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评 价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）的内部控制自我评价情 况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事 ...