会议信息 - 董事会会议于2024年4月28日在公司三楼会议室召开，4月18日书面通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于制定公司<内部审计制度>》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[16][17][18][20][21][22][23] 报告审议 - 《2023年年度报告及摘要》《2024年第一季度报告》等议案通过审计委员会审议[7][9] - 《2023年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[6][8][13] - 《2023年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][14] 其他事项 - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[10] - 公司对2023年内部控制有效性评价无重大或重要缺陷[12] - 公司依据业绩制定2024年度董监高薪酬计划[13] - 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》为备查文件[24]