会议信息 - 董事会会议于2024年8月23日现场召开，8月13日通讯通知[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等两议案同意5票，无需股东大会审议[5] - 2024年半年度权益分派预案同意5票，尚需股东大会审议[7] 提名事项 - 提名李晓辉等为非独立董事、徐尧等为独立董事候选人，任期三年，尚需审议[8][10] 股东大会 - 拟定2024年9月10日召开第一次临时股东大会，议案同意5票[13]