股权交易与股东权益 - 公司董监高及5%以上股东买卖股票或股权证券有收益规定[2] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东大会投票权[6] 股东大会相关 - 股东大会股权登记日与会议日间隔不多于7个交易日[3][5] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[5] - 股东大会延期或取消提前至少2个工作日通知并说明原因[5][6] - 超过最近一期经审计总资产30%的担保需2/3以上出席会议股东表决权通过[3] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[4] - 董事会同意召开5日内发通知，监事会或股东自行召集需备案[4] 董事会相关 - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[7] - 董事会由9名董事组成，非独董7人、独董2人或非独董6人、独董3人[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会审议担保需2/3以上出席董事同意[11] - 关联交易经独董专门会议及全体独董过半数同意后披露[11] 独立董事相关 - 设三名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 独董行使职权需二分之一以上同意[9] - 独董专门会议由过半数推举一人召集主持[9] - 特定事项经独董专门会议及全体独董过半数同意后提交董事会[9] - 独董任职不符资格一个月内辞职[9] 其他治理相关 - 特定情形2个月内完成董监补选[8] - 董事会秘书辞职特定条件满足生效[7] - 审计专门委员会独董过半数，会计专业独董任召集人[11] - 总经理决定日常经营合同及未达标准对外投资等事项[12] - 内部审计制度和职责经董事会批准，审计负责人向审计委员会负责[12] - 聘用会计师事务所经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[12] - 公司拟修订《公司章程》并提请授权董事会办工商变更登记[14] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[13]