董事规则 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不超总数二分之一[4] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[5] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务2年有效，保密义务至秘密公开[5] 董事会设置 - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[6][8] 会议规则 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时提前3日，紧急随时通知[8][9] - 定期会议变更通知提前24小时，临时需全体与会董事认可[10] - 一名董事不超接受两名董事委托，独立董事委托独立董事出席[11][12] - 会议记录保存10年[18] 决议规则 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[17] - 担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事同意[18] 审议流程 - 董事会议事规则2023年12月11日经审议通过，尚需股东大会审议[2]