制度审议 - 独立董事专门会议制度于2023年12月11日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] 会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[4] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[5] 会议表决 - 一人一票，表决方式有举手表决、记名投票表决[5] 审议事项 - 关联交易等经专门会议审议，过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[6] - 特定借款或资金往来事项可由专门会议讨论[7] 会议安排记录 - 由董事会秘书安排，会议有记录，独立董事签字确认[8] 制度修改生效 - 修改需董事会批准，通过之日起生效施行，由董事会解释[10] 制度发布 - 制度发布时间为2023年12月12日[11]