公司基本信息 - 公司注册资本为6481.50万元[5] 内部控制 - 建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规等[6] - 建立内部控制遵循合法性等六项原则[6][7] - 已建立健全治理结构和内部机构设置[8] - 董事会下设审计委员会，内审部负责审查监督[9] - 制定一系列内部控制制度，形成决策等机制[9] 制度修订 - 报告期内完成修订《公司章程》3次[11] - 修订4项董事会专门委员会工作制度并制定独立董事专门会议工作制度[11] 业务审批 - 常规性交易采取逐级审批授权控制，非常规性交易需经审议批准[13] - 在各环节制定职责划分程序，分离交易业务授权审批与经办人员[13] 财务管理 - 建立会计和财务管理制度，设置独立财务管理部门[15] 新产品研发 - 每年设置新产品开发投入资金预算，加强研发流程管控[15] - 在产品研发设计中及时申请专利等，制定相关机制并签协议[16] 业务流程 - 制定销售计划等制度，建立严格销售业务流程，催收逾期账款[17] - 采购部门按流程编制申请、采购、验收、结算[17] - 规定固定资产取得、报废流程及核查要求[17] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，每季度公开披露使用和存放情况[19] 监事会 - 监事会每六个月至少召开一次会议，可提议召开临时会议[21] 内部控制评估 - 董事会对报告期内部控制自我评估，未发现明显缺陷[24] - 评估范围涵盖多地分子公司及核心业务领域[24][25] - 重点关注市场等风险领域[25] - 遵循标准和框架认定财务与非财务缺陷[25] - 建立缺陷识别、记录和整改流程，定期报告结果[25] - 截止至2023年12月31日，内部控制制度设计完整合理且有效执行[27] - 内部控制覆盖各层面和环节，能预防和纠正错误舞弊[27] - 将随业务等变化修订完善内部控制制度[28]