董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1名，独立董事3名（其中一名为会计专业人士）[16] 董事规则 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[10] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[10] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议等情况应作书面说明并披露[13] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2个交易日内披露情况[13] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会决定[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易由董事会决定[20] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，召集人于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[27] - 代表1/10以上表决权股东等提议时董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[28][29] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况不受此限[31] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保及财务资助事项需经出席会议2/3以上董事同意[34] - 董事对有关提案回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，无关联董事不足3人提交股东大会审议[36] - 董事会临时会议可通讯等方式召开，秘书会后作决议交董事签字[36] 其他规则 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意并决议，达标准还应递交股东大会审议，资助控股子公司除外[20] - 董事会审议关联交易前需独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[20] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[38] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[43] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[34]