制度概况 - 独立董事专门会议工作制度经2024年1月4日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[22] 会议组成与职权 - 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成[9] - 关联交易等事项及部分职权需经会议审议并全体独立董事过半数同意[11][14] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况可临时召开[16] - 可通讯表决，半数以上独立董事可提议召开临时会议[16] 会议记录与档案 - 会议记录应包含相关内容，与会独立董事需签字确认[17][18] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]