会议决策 - 2022年10月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过发行议案[5] - 2023年9月4日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过调整发行方案议案[5] - 2022年11月9日2022年第二次临时股东大会审议通过公开发行相关议案[5] 发行情况 - 2023年12月8日申万宏源按5.60元/股超额配售225.00万股，占初始发行15.00%[6] - 全额行使超额配售选择权后发行总股数扩至1,725.00万股，总股本增至10,478.5645万股，占比16.46%[7] - 本次发行最终募资9,660.00万元，净额8,177.29万元[8] 战略投资 - 战略投资者实际获配3,000,000股，延期交付2,250,000股，限售6个月[9] 超额配售 - 超额配售选择权行使后增发225.00万股，购回0股[12] - 增加募资总额1,260.00万元，净额1,259.98万元[13] 合规情况 - 超额配售选择权内部决策合法有效[14] - 实施情况符合规定[14] - 公开发行后公众股东持股比例不低于25%[14] - 超额配售选择权实施符合预期[14]