制度通过 - 2023年10月31日公司董事会通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，9票同意[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议审议且全体过半同意提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体过半同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等公司事项[8] - 会议应制作记录，公司提供便利支持[8][13] - 细则自通过生效，由董事会负责解释[14][15]