中国国际金融股份有限公司 超额配售选择权实施情况的核查意见 由中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"主承销商"、"保荐 机构"）保荐承销的湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"、"发 行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 15 日行使完毕。中 金公司为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主 承销商"）。 中金公司就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 关于湖南惠同新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 根据《湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，中金公司已按本次发行价格 5.80 元/股于 2023 年 7 月 4 日（T 日） 向网上投资者超额配售 2,830,434 股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股 票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 惠 ...