证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-069 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王雷先生主持会议 6.会议列席人员：监事及拟聘任高级管理人员 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。经全体董事一致同意， 临时会议可以随时召开。" 因 2023 年 8 月 29 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举出第六届董 事会成员，为了提高工作效率，及时选举董事长、聘任高级管理人员，故决定在 第六届董事会成立后，通过电话及口头方式 ...