证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-083 湖南惠同新材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于公司设立董事会审计委员会的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：贺勇 委员： 袁铁锤、张雷 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起生效至第六届董事会任期届满之日止。 三、 备查文件 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，决定在董事会设立审计委员会。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 ...