公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有员工268人，硕士3人，本科39人，专科及以下226人[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内部控制基准日均无重大缺陷[5] - 建立风险评估机制识别和应对内外部风险[11] - 针对各环节建立系列内部管理制度[12] - 制定制度规范采购、销售等业务并有效执行[13] - 制定生产标准和规范文件确保产品质量稳定[14] - 通过工时和物料管理控制人工与物料成本[15] - 制定存货管理制度保证账账、账实相符[15] - 建立设备管理体系提高固定资产使用效率[16] - 制定制度规范对外投资等行为[17] - 制定研发管理程序加强研发环节控制[18] - 各职能部门对口管理子公司实施有效内部控制[19] - 建立信息与沟通制度确保信息沟通和系统安全[20] - 建立反舞弊机制设置举报专线[21] - 建立内部控制监督制度及时报告和整改缺陷[22] 内控缺陷 - 财务报告内部控制重要缺陷包括未按准则选应用会计政策等[25] - 财务报告内部控制一般缺陷包括财务人员不具任职资格等[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷潜在资产损失≥300万元[26] - 非财务报告内部控制重要缺陷潜在资产损失50万元≤损失＜300万元[26] - 非财务报告内部控制一般缺陷潜在资产损失＜50万元[26] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[28] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]