公司基本信息 - 公司于2023年10月27日和11月15日分别召开会议审议通过《拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案[2] - 公司注册资本为人民币6,961.3044万元[7] - 公司各发起人合计出资额5000万元，所持股数5000万股[15] - 公司股份总数为6,961.3044万股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东大会审议[35] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[38] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等6种情形担保需股东大会审议[39] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需提交股东大会审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[44] - 董事会收到相关提案或请求后，需在10日内书面反馈[47] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[48] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求，需在收到请求5日内发出通知[50] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[50] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[54] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[56] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[57] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[66] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[83] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[90] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[110] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[121] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[124] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[148] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前5日书面送达，紧急情况可口头或电话通知[153] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度报告，上半年结束之日起2个月内编制半年度报告[162] - 现金分红条件为可分配利润为正且现金流充裕、累计可供分配利润为正且每股不低于0.1元等，年末资产负债率超70%或经营现金流净额为负时可不进行[168] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近一年经审计经营活动现金流净额与净利润之比不低于10%[172] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门向董事会审计委员会负责并报告工作[179] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项等[181] - 公司合并应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[187] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[189] - 公司减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）有权要求清偿债务或提供担保[190] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[194] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[195] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）申报债权[196]