公司基本信息 - 公司于2022年9月23日在北交所上市，超配权行使后发行总股数1839.50万股[5] - 公司注册资本9399.50万元，股份总数9399.50万股，均为普通股[5][11] - 全体发起人认购股份数合计6600万股[13] 股份相关规定 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25％[19] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持股5％以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公司因减资等情形收购股份后有不同注销或转让期限规定[17] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东特定情形可请求诉讼[24] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开，董事会10日内反馈[35] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10％[36] - 单独或合并持股3％以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] - 股东大会网络投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[40] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[50] - 股东买入公司有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[50] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[50] - 股东大会选举两名以上董监实行累积投票制[54] - 每位当选董监得票数须超出席股东大会股东所持有效表决权股份二分之一[54] - 若经三轮选举未达拟选人数，当选不足应选人数则已选候选人自动当选，剩余候选人重新选举[55] - 三轮选举仍不能达法定或章程规定最低人数，原任董监不能离任，董事会（监事会）15日内召开临时会议重新推选[55][56] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[58] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[60] - 董事任期三年，可连选连任[61] - 兼任经理等职务的董事总计不超公司董事总数1/2，公司不设职工代表董事[61] - 董事对公司负有忠实义务[62] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[67] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[64] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务两年内仍然有效[65] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议并披露[70] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经董事会审议并提交股东大会审议[72] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[74] - 董事会临时会议应于会议召开5日以前通知全体董事和监事[74] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[74] 其他人员相关 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[77] - 副经理在经理不能履行职务时履行职务[78] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[82] - 监事辞职，公司应在2个月内完成补选[82] - 董事等不得兼任监事[82] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[90] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[92] - 利润分配政策调整或变更需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[94] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[98] - 公司以邮件送出通知，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[101] - 公司合并等时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[104][105][109] - 债权人接到通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[105][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[110] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸公告[110] - 债权人接到清算通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，向清算组申报债权[110] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[116] - 董事会可依照章程制订章程细则，细则不得与章程抵触[117] - 不同语种或版本章程有歧义时，以郑州市市场监督管理局最近核准登记的中文版章程为准[117] - 章程由公司董事会负责解释[117] - 章程附件包括股东大会议事规则等[117] - 章程经公司股东大会审议通过后施行[117]