会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日现场召开[2] - 发出通知时间为2024年4月15日，方式为书面[2] - 会议主持人是董事长张真女士[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案全票通过[5] - 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》全票通过[5] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》登于北交所平台（公告编号：2024 - 030）[4] - 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》登于北交所平台（公告编号：2024 - 031）[5]