董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含六名非独立董事和三名独立董事[7] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数投票选举产生和罢免[7] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[8] 审议权限 - 董事会审议公司单笔不超最近一期经审计净资产50%且不超5000万元的借款交易[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等需董事会决定[23] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需经独立董事审议后提交董事会[24] - 公司其他对外担保需董事会审议，除全体董事过半数出席外，还需出席董事会的三分之二以上（且该人数应占全体董事的过半数）董事同意[24] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[15] - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名提议延期[16] - 临时会议提前三日书面、电话或邮件通知，紧急情况可豁免[16] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或需全体与会董事认可[19] - 董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行[20] - 一名董事不得在一次会议上接受超二名董事委托代为出席[22] 决议规则 - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[24] 资料保存 - 董事会会议记录保存期限为十年[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] 其他 - 董事会议事规则经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 议事规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东大会审议通过施行[38] - 议事规则中“以上”含本数，“超过”不含本数，由董事会负责解释[38] - 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会落款时间为2023年9月22日[39]