董事会决议 - 2023年10月25日公司第三届董事会第十三次会议通过修订董事会专门委员会工作细则议案[2] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由董事长担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前3日通知[10] - 委员提议临时会，召集人5日内召集主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[10] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席会议[11] - 可聘请中介机构，费用公司承担[11]