证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-072 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事占 多数。 第一条 为优化内蒙古大唐药业股份有限公司（下称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序 ...