证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-067 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件和《内蒙古大唐 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过《关于修订<董事会议事规 ...