证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会制度 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》。本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东 大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员 会的日常事务。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， ...