内部控制 - 大华会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关的有效内控[9] - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财报资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财报营业收入总额100%[16] - 2023年12月31日公司不存在财报内控重大和重要缺陷[41] - 2023年12月31日公司不存在非财报内控重大和重要缺陷[42] - 2023年公司将持续推进内控体系建设和完善[43] 制度与管理 - 公司制定系列内控、关联交易等制度[20][22] - 公司实行劳动合同制，完善人力资源制度[21] - 公司控制措施含责任分工等控制[24] - 公司信息传递控制分内部和公开披露控制[26] - 公司建立货币资金、采购付款等管理程序[27][29] - 公司制定销售政策和应收账款管理规定[30] - 公司建立固定资产和工程项目决策程序[31] 评价标准 - 财报内控缺陷评价按总资产、净资产等错报金额划分等级[37][38] - 非财报内控缺陷评价按绝对损失金额划分等级[39] 公司架构 - 公司年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[17] - 公司监事会由三名成员组成[18] - 公司设有总经办、董事会秘书办公室等职能部门[19] 其他 - 公司注册资本为2670万元[45]