审计委员会细则制定 - 2023年12月11日第三届董事会第十六次会议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[3] 审计委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] 提名方式 - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[8] 会议规则 - 定期会议至少每季度一次，临时会议委员提议，主任委员十天内召集主持[10] - 会议需三分之二以上委员出席，提前七日通知全体委员[10] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过，关联交易关联委员回避[13][14] 实施与解释 - 细则自通过之日实施，修改亦同，由董事会负责解释[16][17]