内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额100%[8] 内部控制建设 - 2023年12月31日，覆盖公司的内部控制规范基本建立[5] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构[11] - 公司设置多部门并明确职责权限[12] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理标准》等制度规范人力资源管理[14] - 公司建立《社会责任管理标准》等规章制度加强企业文化建设[16] - 公司制定系列资金、采购、固定资产等相关制度[30][32][33] 风险管控 - 公司内部控制制度对经营、财务等风险进行识别、计量、评估和监控[17] - 公司风险评估关注内外部多种因素[17] - 公司建立对外担保和投资管理标准防范潜在风险[39][40] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[49][50][51] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[53] 未来计划 - 公司计划优化流程制度、加强培训等完善内部控制[56]