会议信息 - 会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和网络结合方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 会议于2024年8月12日以电子通信方式发出通知[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等4项议案表决全票通过，无需提交股东大会[6][7][9][13] - 《修订<利润分配管理制度>》等2项议案表决全票通过，尚需提交股东大会[10][11]