一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖 北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事 会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 ...