证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长远发展战略和重大投资决策进行研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会战略委员会实 ...