证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-093 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《指引第 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 ...