证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-089 广西华原过滤系统股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广西华原过滤系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公 司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件、交易所规则，以及《广西华原过滤系统 ...