证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-094 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通 讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 专门会议应在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。因情 况紧急，需要尽快召开专门会议的，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条 ...