规则审议 - 《董事会议事规则》2023年12月13日经第三届董事会第十五次会议审议通过，待2023年第三次临时股东大会审议[2] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需关注[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需关注[10] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需关注[10] 董事会组织架构 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[16] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 提名委员会 - 董事会提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[18] 董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[21][22] - 董事会临时会议提前3日书面通知[23] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[27] 董事会决议 - 董事会对外担保决议需全体董事三分之二以上同意[30] - 公司提供财务资助需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[30] - 董事会关联交易决议需全体无关联关系董事过半数通过[30] 文件保存 - 董事会决议书面文件保存期限为10年[32] - 董事会会议记录保存期限为10年[34] 人事任免 - 董事长提名总经理等、总经理提名副总经理等需提交候选人详细资料[36] - 董事长或总经理提出免除职务需向董事会提交免职理由[36] 规则执行 - 董事会对关联交易事项的审议按《公司章程》执行[37] - 本规则未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行[39] - 规则与相关规定不一致时按相关规定执行[39] 规则生效与解释 - 本议事规则经股东大会审议通过之日起生效实施[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41]