证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-058 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其子公司、分公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务 ...