证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-060 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任1名，由公司董事长担任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力， ...