证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-058 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善广 东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对拟任公司董 事 ...